İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, bankacılık sistemi üzerinden haksız kazanç sağlandığı iddiaları üzerine genişletildi. Çok sayıda ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.
Q Yatırım Bankası’na Yönelik Soruşturma Genişletildi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Q Yatırım Bankası hakkında “tefecilik” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlamalarıyla başlatılan soruşturmayı derinleştirdi. Soruşturma kapsamında banka yetkilisi Ali Ercan ile bağlantılı olduğu tespit edilen isimler mercek altına alındı.9 Şüpheli İçin Gözaltı Talimatı
Yapılan tespitler doğrultusunda Serkan Ö., Muzaffer A.S., Cem F.O., Hakkı Ç., Hacı M.İ., İbrahim B., Selda Y., Mehmet S.Ö. ve Fatih S. isimli 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.4 İlde Eş Zamanlı Operasyon
Soruşturma kapsamında İstanbul, Ankara, İzmir ve Aydın illerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlar, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi.Adreslerde Arama ve El Koyma İşlemleri
Başsavcılık açıklamasında, şüphelilerin örgüt içindeki görev ve konumlarının tespit edilmesi, finansal ve dijital delillerin ele geçirilmesi ve suçtan elde edilen gelirlerin izinin sürülmesi amacıyla adreslerde arama ve el koyma işlemlerinin yapıldığı belirtildi.Suçlamalar: Tefecilik ve Aklama
Soruşturma dosyasında, Q Yatırım Bankası yetkililerinin 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nda tanımlanan yetki sınırlarını aşarak, TCMB tarafından belirlenen faiz oranlarının üzerinde faiz uyguladığı iddia edildi.Yüksek Faizle Haksız Kazanç İddiası
İddialara göre banka, mali sıkıntı yaşayan şirketlere kredi adı altında yüksek faizle borç para vererek haksız kazanç sağladı. Elde edilen gelirlerin ise aklandığı öne sürüldü.Ali Ercan ve Yasef Mitrani Tutuklanmıştı
Soruşturma kapsamında daha önce Q Yatırım Bankası yetkilisi Ali Ercan ile Yasef Mitrani, çıkarıldıkları mahkemece “tefecilik” suçundan tutuklanmıştı. Başsavcılık, soruşturmanın mali güvenliğin korunması amacıyla titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi. 
