İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturmada “vergi kaçakçılığı”, “akaryakıt kaçakçılığı” ve “kara para aklama” suçlamalarına ilişkin yeni gözaltılar yapıldı.
26 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
İstanbul merkezli olmak üzere Mersin, Iğdır ve İzmir’de eş zamanlı düzenlenen operasyonda, aralarında Binsat Holding Yönetim Kurulu Başkanları Arafat Bingöl ve Cengiz Bingöl, Bilgi Üniversitesi eski Rektörü Remzi Sanver, Mehmet Kenan Tekdağ ile Can Holding sahiplerinden Şakir Can ve Murat Can’ın eşleri Betül Can ve Zühal Can’ın da bulunduğu 26 kişi gözaltına alındı.SAHTE FATURA İLE VERGİ KAÇAKÇILIĞI
Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Akaryakıt Özel Ekipler Şubesi tarafından hazırlanan rapora göre, Can Holding bünyesindeki enerji, teknoloji ve dayanıklı tüketim sektörlerinde faaliyet gösteren çok sayıda şirketin sahte fatura düzenleyerek vergi kaçakçılığı yaptığı belirlendi.Yapılan incelemelerde, holdingin kontrolündeki Enerji Petrol Ürünleri A.Ş. ve alt bayileri üzerinden, gerçekte mal hareketi bulunmayan yüksek tutarlı işlemler gerçekleştirildiği, bu işlemlerle kayıt dışı kazanç ve haksız gelir elde edildiği tespit edildi.“ÖRGÜTLÜ VE SİSTEMATİK FAALİYET” TESPİTİ
Soruşturma kapsamında geçmiş dönemlerde farklı ticari unvanlarla benzer faaliyetlerin yürütüldüğü, şirket yönetimlerinin ise büyük ölçüde aynı kişilerden oluştuğu belirlendi. Bu durumun, örgütlü ve sistematik bir yapılanmaya işaret ettiği ifade edildi.88 MİLYAR TL’LİK ŞÜPHELİ FİNANSAL HAREKET
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporda, Can Holding ve ilişkili 121 şirketin 2020–2021 yıllarında banka hesaplarında kaynağı belirsiz toplam 88 milyar TL tutarında finansal hareketlilik tespit edildi.Bu kapsamda aralarında Zaman Han Can, Mehmet Şakir Can, Kemal Can, Cemal Can, Murat Can, Devran Can, Rumert Onur Can, Mehmet Kaya, Betül Can, Zafer Özen, Mehmet Sıddık Kaya, Kemal Çimen, Sevda Çimen ve Zühal Can’ın da bulunduğu 16 şüpheliyle birlikte, toplam 121 şirkete ait mal varlıklarına Sulh Ceza Hakimliği kararıyla el konuldu.35 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI
MASAK raporu ve elde edilen deliller doğrultusunda örgüt yapılanması içinde aktif rol aldıkları belirlenen 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonun ilk aşamasında 26 şüpheli gözaltına alınırken, 3’ü yurt dışında olmak üzere 6 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.Şirket merkezlerinde ve bazı ikametlerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, belge ve değerli evraka el konuldu. 
