20 kişi tutuklandı, 2’si adli kontrolle serbest
Savcılık, 20 şüpheli hakkında “suç örgütü kurmak”, “suç örgütüne üye olmak” ve “kamu zararına dolandırıcılık” suçlamalarıyla tutuklama talebinde bulundu. 2 şüpheli için adli kontrol uygulanması istendi. Sulh ceza hakimliği, 20 kişinin tutuklanmasına, 2 kişi hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.Soruşturmanın merkezinde hileli döviz desteği var
Soruşturma, Merkez Bankası’nın ihracat yapan firmalara sağladığı yüzde 3’lük döviz dönüşüm desteği üzerinden yapılan usulsüz işlemlerle ilgili yürütülüyor. Bazı şirketlerin, altın ithalatı ve ihracatı üzerinden döviz kazancı yaratmış gibi göstererek bu destekten haksız kazanç elde ettiği öne sürülüyor.“İthal edilen altın, ülkedeki rafinerilerde eritilip işlenmiş gibi gösterilerek yurt dışına çıkarıldı ve döviz kazancı elde edilmiş gibi raporlandı.”
24 yeni şirketle sistematik dolandırıcılık iddiası
İAR A.Ş. sahibi Özcan Halaç, genel müdür Ayşen Esen, muhasebe müdürü Nasuh Göçmen ve pazarlama müdürü Serdar Saraç’ın da aralarında bulunduğu zanlıların, devlet desteğinden faydalanabilmek için 24 yeni şirket kurduğu tespit edildi.Bu şirketlerin, altın ve kıymetli metal ihracatı adı altında toplam 543 milyon 634 bin 253 dolar işlem gerçekleştirdiği ve bu işlemlerle devleti yaklaşık 12 milyon 537 bin 560 dolar zarara uğrattığı belirlendi.Suçlamalar
- 1211 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Kanunu’na muhalefet
- 4749 Sayılı Kamunun Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet
- 1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun’a muhalefet
- Kamu zararına dolandırıcılık
- Suç örgütü kurmak ve yönetmek
