Kapalıçarşı Soruşturmasında 4. Dalga: 14 İlde 80 Şüpheliye Gözaltı Kararı

Türkiye genelinde kara parayla mücadele kararlılıkla sürüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen Kapalıçarşı soruşturması, yeni bir operasyonla derinleştirildi. Daha önce üç ayrı dalga halinde yapılan baskınların ardından, bugün dördüncü operasyon için düğmeye basıldı.

Suç Gelirleri Kapalıçarşı Üzerinden Aklanmış

Soruşturma kapsamında; yasa dışı bahis, forex yatırım dolandırıcılığı ve bilişim dolandırıcılığı suçlarından elde edilen paraların, gerçek kişiler ve paravan şirketler aracılığıyla sisteme sokulduğu belirlendi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve bilirkişi raporlarında, organize bir para transfer ağı kurulduğu tespit edildi.

Paravan Şirketler ve Gizli Muhasebe Sistemi

Rapora göre şüphelilerin, paravan şirketler üzerinden açılan hesaplar aracılığıyla ayrı bir muhasebe sistematiği oluşturduğu, bu yapı sayesinde para transferlerinin arka plandan yönetildiği ortaya çıktı. Sisteme sokulan paraların kaynağının gizlenmesi amaçlandı.

E-Para, Banka ve Kripto Hatları Kullanıldı

Soruşturma dosyasında, suç gelirlerinin yasal görünüm kazanması için Türkiye’de faaliyet gösteren e-para ve ödeme kuruluşları, bankalar, döviz büroları ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları üzerinden profesyonel bir aklama sistemi kurulduğu bilgisi yer aldı.

14 İlde Eş Zamanlı Operasyon

Ensonhaber muhabiri Rojda Altıntaş’ın aktardığı bilgilere göre, İstanbul merkezli 14 ilde eş zamanlı düzenlenen 4. dalga operasyonda 80 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi. Şüphelilerin suç gelirlerini Kapalıçarşı’daki döviz istasyonları üzerinden akladığı belirlendi.

Mal Varlıklarına El Konuldu

Soruşturma kapsamında, şüphelilerin suçtan elde ettikleri gelirlerle edindikleri 28 araç, 41 taşınmaz, 11 mesken ve 8 işyeri olmak üzere çok sayıda mal varlığına el konuldu. Ayrıca paranın izini kaybettirmek için kripto şirketleri üzerinden yurt dışına çıkarıldığı tespit edildi.