Hazine ve Maliye Bakanlığı verileri, MASAK’ın suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesine yönelik kritik çalışmalara imza attığını ortaya koydu.MASAK Analiz Rakamları ve Yükümlüler
Geçen yıl MASAK’a 996 bin 973 kişi hakkında şüpheli işlem bildirimi yapıldı. Bunların büyük kısmı elektronik ortamda gerçekleşti. Bildirimleri ileten 559 yükümlüden 442’si finansal kuruluşlardan oluştu. Analize tabi tutulan 329 bin 150 dosya, yasa dışı bahis, dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı ve başkası hesabına işlem yapıldığının beyan edilmemesi gibi suçları kapsıyor.Erteleme Talepleri ve El Koyma Kararları
Geçen yıl 14 bin 104 erteleme talebi MASAK tarafından incelendi. Taleplerin 5 bin 215’i hakkında erteleme kararı verildi, ilk defa erteleme kararı verilen kişi sayısı ise 869 oldu. Erteleme kararı alınan 940 kişiden 393’ü hakkında adli makamlarca el koyma kararı uygulandı ve el konulan tutar 1,2 milyar lira olarak kaydedildi.Yasa Dışı Bahis ve Analiz Dosyaları
Analiz çalışmaları kapsamında 225 bin 289 kişi hakkında araştırma yapıldı. Hazırlanan 15 bin 21 rapor ve bilgi notundan 502’si yasa dışı bahis oynatma suçu ile ilgiliydi. Bu çalışmalar çerçevesinde 192 bin 128 kişi hakkında istihbarat toplandı ve 545 analiz raporu savcılıklara veya Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığına iletildi.Suç Duyuruları ve Mali Yaptırımlar
MASAK’ın çalışmalarında toplam 422 kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Bunun 285’i aklama suçu incelemelerinden, 137’si diğer şüpheli işlemlerden kaynaklandı. Yükümlülük denetimleri kapsamında 613 kişi denetlenirken, 3,6 milyar lira idari para cezası kesildi ve 27 kişi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.Uluslararası İş Birliği ve Bilgi Paylaşımı
MASAK, 91 farklı ülke mali istihbarat biriminden 748 bilgi talebi aldı. Aynı dönemde MASAK da 36 farklı ülke birimine 74 bilgi talebinde bulundu. Böylece uluslararası iş birliğiyle mali suçların tespit ve takibi güçlendirildi. 
