Ozan Elektronik Para A.Ş.'ye Kayyum Atandı: Bahis ve POS Tefeciliği İddiası

Soruşturmayı yürüten Terörizmin Finansmanın Önlenmesi ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, şirketin suç gelirlerini meşru ticari faaliyet görünümü altında aktarmak için elektronik para kuruluşu statüsünü kullandığını belirtti.

MASAK ve Denetim Raporları

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), TCMB ve bağımsız denetim raporlarına göre, suç gelirlerinin sanal POS cihazları üzerinden aktarıldığı tespit edildi. Libya ve Irak gibi yüksek riskli ülkelerden gelen kartlarla yapılan yüksek tutarlı işlemlerin engellenmediği ve aynı kartların farklı üye iş yerlerinde kısa aralıklarla kullanıldığı kaydedildi.

Sigorta Üzerinden Para Akışı İddiası

Ozan Elektronik Para A.Ş.’nin sahibi Ozan Özerk’in, ortağı olduğu Aveon Global Sigorta A.Ş. üzerinden para akışı sağladığı ve şirketin Londra merkezli Aveon Global Holding üzerinden kontrol edildiği ileri sürüldü. Suç gelirlerinin sigorta primi veya ticari işlem görünümü verilerek sisteme dahil edildiği iddia edildi.

Operasyon ve Kayyum Kararı

Soruşturma kapsamında 7 şirket, 3 konut, 5 arsa ve 4 araç olmak üzere toplam yaklaşık 402 milyon lira değerinde mal varlığı tespit edildi. 10 şüpheli ve 7 şirkete yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. TMSF tarafından kayyum atanan Ozan Elektronik Para A.Ş.’de amaç, mali yapının korunması ve delil karartılmasının önlenmesi olarak açıklandı.

Ozan Elektronik Para A.Ş.'ye Kayyum Atandı: Bahis ve POS Tefeciliği İddiası

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ozan Elektronik Para Anonim Şirketi üzerinden bahis yoluyla elde edilen suç gelirlerinin ve POS tefeciliğinden kaynaklanan kazançların aklandığı iddiasıyla 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Şirkete de TMSF tarafından kayyum atandı.

MASAK ve Denetim Raporları

Sigorta Üzerinden Para Akışı İddiası

Operasyon ve Kayyum Kararı