İstanbul'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 68 Şüpheli Yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü soruşturmada, yasa dışı bahis gelirlerinin USDT'ye dönüştürülerek yurt dışındaki dijital cüzdanlara aktarıldığı belirlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları doğrultusunda yasa dışı bahis ve kumar gelirlerinin aklanmasına yönelik geniş çaplı bir finansal ağ deşifre edildi.

76 Milyar Lirayı Aşan Şüpheli Para Hareketi

Teknik ve mali incelemelerde, elektronik para kuruluşlarına gelen yüksek tutarlı ödemelerin farklı banka hesaplarına dağıtıldığı, ardından bu paraların önemli bölümünün kripto varlık hizmet sağlayıcılarına aktarıldığı tespit edildi.

Bankacılık kayıtlarının incelenmesi sonucunda şüpheli hesaplar üzerinden toplam 100 bin 25 finansal işlem gerçekleştirildiği belirlendi. Analizlerde bu işlemlerin toplam hacminin 76 milyar 284 milyon 877 bin 311 lira olduğu ortaya çıktı.

Paralar USDT'ye Dönüştürülüp Yurt Dışına Aktarıldı

Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinin incelemelerine göre, banka hesaplarından kripto varlık platformlarına aktarılan paraların büyük bölümü ABD dolarına endeksli dijital varlık olan USDT'ye çevrildi.

Daha sonra bu dijital varlıkların yurt dışındaki kripto cüzdanlara transfer edilerek para hareketlerinin izinin kaybettirilmeye çalışıldığı belirlendi. Yetkililer, kullanılan finansal yöntemin yasa dışı bahis ve kumar gelirlerinin aklanmasına yönelik olduğunun değerlendirildiğini bildirdi.

Para Transferi Açıklamaları Dikkat Çekti

Soruşturma kapsamında incelenen para transferlerinde, açıklama bölümlerinde yasa dışı bahis ve kumar faaliyetleriyle ilişkilendirilebilecek çeşitli ifadelerin yer aldığı tespit edildi.

Elde edilen bu bulguların, MASAK analizleri ve diğer mali verilerle birlikte soruşturmanın derinleştirilmesine önemli katkı sağladığı belirtildi.

68 Şüpheli Gözaltına Alındı

Kimlik ve adres bilgileri belirlenen şüphelilere yönelik İstanbul genelinde eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 68 kişiyi gözaltına aldı.

Şüpheliler emniyetteki işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, yetkililer soruşturmanın yalnızca gözaltına alınan kişilerle sınırlı olmadığını bildirdi. Para trafiği, kripto varlık transferleri ve olası bağlantılara yönelik çok yönlü incelemelerin sürdüğü, yeni bulgular doğrultusunda operasyonların kapsamının genişleyebileceği ifade edildi.